On Dec 03 2015 by Daniel B. Lundy

美国之路区域中心案:无辜受害的投资人出路何在

2015年11月20日,移民局向美国之路区域中心(Path America SnoCo)下达了吊销资质意向书。移民局基于美国证监会对该区域中心涉嫌欺诈以及滥用资金的指控,认为该区域中心的存在已经不符合区域中心项目的利益,因此决定吊销其资质。移民局在意向书中宣称,该区域中心的一些负责人违背了美国之路农民市场(Path America Farmers Market)项目商业计划中原本计划的资金用途,对资金进行滥用或者转移,而该区域中心也没有履行其监管的职责,允许了该情况的发生。移民局的指控的依据,是美国证监会的指控,以及区域中心相关负责人在一个证监会在华盛顿州西区联邦地方法院提起的,针对该区域中心及其相关负责人的民事诉讼中所作出的供状。移民局表示,当前该项目下共有69份被批准的I-526申请,而尚有12份申请仍在审批当中。根据法院为了保护该区域中心以及其他与其相关公司财产而指派的托管人的说法,美国之路农民市场项目完成度大约是95%,仅仅需要少量的追加投资就能完成。

根据相关法律规定,区域中心资质的吊销意味着所有和该区域中心相关的申请都将被取消。这一后果显然是非常不公允的。这一项目的投资人的投资行为是善意的,已经在很多情况下等待了超过一年时间,而最终却成为区域中心相关负责人的行为或者是被指控的行为的牺牲品。这些投资人本没有任何过错,而项目也根据原计划几近完成,也就是他们本来完全很有具有获得I-526和I-829申请批准的条件,而拿到永久绿卡。换言之,这些投资人在善意的做了他们该做的所有事情,而他们的投资本来也很有可能满足全部法律规定的情况下,由于他们无法控制的原因,移民局将吊销他们项目关联的区域中心,而导致他们绿卡梦碎,且投资款也很有可能遭受损失。

我们相信美国移民局也很有可能对美国之路的另外一个承办了美国之路西雅图酒店(Path America Tower Seattle) 项目的区域中心也下达吊销资质意向书。根据托管人表示,这一个项目尚在初始阶段,完成度相比农民市场项目不能同日而语。尽管如此,报道称一些开放商表示了愿意承接并继续完成该项目的意向。如果移民局也吊销了这个区域中心的资质,其下所有的I-526申请也会被拒,而这些投资人也有承受部分或全部的投资款损失。

在这两个项目中,投资人都是最终的受害者。同时,投资人投资的这两个项目都存在被拯救,从而继续完成就业岗位创造的可能性。但是,移民局似乎不打算为这些投资人考虑,而是对这些受害者继续进行惩罚。

我们认为这一悲剧是可以避免的。

如果移民局允许这些投资人或者他们的代理人获得区域中心管理权,或者寻找其他的区域中心继续承办该项目,那么这两个项目以及投资人的移民申请都有被拯救的可能性。但令人遗憾的是,据我所闻,移民局甚至拒绝与这些投资人和托管人就他们的出路进行沟通。

那么投资人的出路何在?

根据我在联邦法院多年来提起移民法相关诉讼的经验,我认为,为了能够让投资人根据原始的商业计划完成项目,避免资金损失,从而达到令人满意的移民结果,投资人可以在联邦地方法院对移民局提起诉讼,寻求宣告式判决(declaratory judgment),迫使移民局要么允许投资人获得区域中心的管理权,要么寻找另一个区域中心继续承办该项目。我们律所坚信,投资人作为诈骗受害者不应该被惩罚,而我们也在积极寻找感兴趣加入诉讼的这两个美国之路项目的投资人加入诉讼。

鉴于证监会针对EB-5项目的调查和欺诈指控日渐增多,我们对现今移民局不为作为诈骗受害者的投资人提供出路,让他们通过接管项目或者寻找下家的方式保护他们的投资和促成他们的移民目标实现的作法深表担忧。这种注销区域中心,然后基于投资人无法控制的因素拒绝该区域中心下投资人的移民申请的作法,不仅没有对作为欺诈受害者的投资人提供保护,反而是对他们的惩罚。而事实上,国会对这一情况同样有所担忧。现在国会激辩的EB-5变法中,也有好几个草案允许对某些种类的投资人提供出路。尽管如此,这些草案的规定仅仅适用于那些已经拿到临时绿卡的投资人,但却对那些I-526正在审批,或者获批但尚未获得有条件绿卡的投资人置之不理。这种解决方案是站不住脚的。

我们同时希望,宣告式判决也能够带来移民局政策的改变,从而对这些因区域中心或者开发商的不良或欺诈行为而受害的EB-5投资人提供保护,而不是惩罚。这种改变必将得到广泛的支持,也能够体现移民局提高项目公信度的努力同时也兼顾到了保护无辜的投资人。

您也可以同时登陆我们的网站www.klaskolaw.com阅读这篇博文。

(翻译:F. Oliver Yang)

如果您对本文有任何问题或者意见,请来信dlundy@klaskolaw.com联系Daniel B. Lundy。想要了解EB-5项目的最新资讯,请访问我们EB-5资源网站:www.eb5immigration.com